2018年6月2日

汉缆股份:第一届董事会第十七次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

汉缆使加入:首届董事会第十七次相识重行集合

    贴纸编码:002498贴纸简化:汉缆使加入 公报编号:2010-006

第十七届头等届董事会相识纪要

希努尔青岛汉缆使加入股份有限公司(以下简化“公司”)头等届董事会第十七次相识于2010年11月28日午前10:00在公司三楼相识室集合。临时的董事会经过现场相识和交流VOT集合。。相识由张思夏主席掌管集合。,相识的警告是2010年11月26日写的。、对掌握董事停止传真传输和用电话与交谈鉴定。。这次相识应是董事会的九名分子。,董事会九名分子,以巴黎公社社员参与相识的董事会分子。公司的掌管张议论了这次相识。。这次相识的集合、按照顾虑法度来访、行政规章、必须应用的、标准化贴壁纸和解决的度量衡标准。董事会的慎思索,付诸表决经过以下导致:1、《在起作用的公司签字募集资产三方接管在议定书中拟定之重新装满在议定书中拟定的推荐》经奇纳贴纸人的监督办理市政服务机构“证监批准[2010]1398号”文称赞,公司头等发行人民币权益股5只份。,000万股,募集资产租金额为1,800,000,000元,突然成功发行费125,590,000元后,募集资产净总值1,674,410,000元。山东汇德会计师事务掌握限公司已于2010年11月1日对发行人头等在上的发行份的资产到位机遇停止了批准,并问题了(2010)汇所验字第6-005号《验资期刊》。

依据深圳贴纸交易所上市把持,、《中小反对改革的保守当权派板块上市特殊规则》、《深圳贴纸交易所中小反对改革的保守当权派板股票上市的公司度量衡标准运作表明》及公司《募集资产行政制度》的相互相干规则,公司与保举机构华泰联姻贴纸有限责任公司将与奇纳农业库存使加入股份有限公司青岛圆浮雕口分成小分支签字募集资产三方接管在议定书中拟定重新装满在议定书中拟定,66筹集资产,专户办理441万元押金。前述的募集资产触及的三方接管在议定书中拟定

公司一切的董事和董事会分子均使安全公司解决、正确、使结合成为整体,不注意虚伪记载、给错误的劝告性的状况或伟大人物忽略。2

重新装满在议定书中拟定的签字可以在大潮中记录。、《上海贴纸报》、《贴纸日报》与《贴纸时报》相互相干公报。公司签字的库存和导致教训

库存术语导致教训奇纳农业库存使加入股份有限公司青岛圆浮雕口分成小分支38-090501040011742开票:看待相合9票,反0票,弃权0票;开票后果:经过。 二、《在起作用的应用募集资产置换预入伙募集资产装饰突出自筹资产的推荐》 具体的满意的详见巨潮信息网 及《奇纳贴纸报》、《上海贴纸报》、《贴纸日报》与《贴纸时报》相互相干公报。开票:看待相合9票,反0票,弃权0票;开票后果:经过。 三、《在起作用的变动相称募集资产装饰突出使生效放置的推荐》 该推荐具体的满意的详见巨潮信息网 及《奇纳贴纸报》、《上海贴纸报》、《贴纸日报》与《贴纸时报》相互相干公报。开票:看待相合9票,反0票,弃权0票;开票后果:经过。 四、《在起作用的变动相称募集资产装饰突出使生效统治下的及放置的推荐》 该推荐具体的满意的详见巨潮信息网 及《奇纳贴纸报》、《上海贴纸报》、《贴纸日报》与《贴纸时报》相互相干公报。开票:看待相合9票,反0票,弃权0票;开票后果:经过。 此推荐需经公司成为搭档大会认为如何。 五、《在起作用的应用相称弃置不顾募集资产临时的重新装满流动资产的推荐》 该推荐具体的满意的详见巨潮信息网 及《奇纳贴纸报》、《上海贴纸报》、《贴纸日报》与《贴纸时报》相互相干公报。开票:看待相合9票,反0票,弃权0票;开票后果:经过。 此推荐需经公司成为搭档大会认为如何。3

六、董事会普选中非共和国孤独董事的推荐、选出张华凯教师为瞬间届董事会董事开票:看待相合9票,反0票,弃权0票;开票后果:经过。2、选出张雪欣教师为瞬间届董事会董事开票:看待相合9票,反0票,弃权0票;开票后果:经过。3、选出张文中教师为二板董事会:9票。,反0票,弃权0票;开票后果:经过。4、选出张承勤教师为瞬间届董事会董事开票:看待相合9票,反0票,弃权0票;开票后果:经过。5、选出张丽刚教师为瞬间届董事会董事开票:看待相合9票,反0票,弃权0票;开票后果:经过。6、选出张丽明教师为瞬间届董事会董事开票:看待相合9票,反0票,弃权0票;开票后果:经过。此推荐需经公司成为搭档大会认为如何。七、在起作用的董事会选出孤独董事的推荐。一、陈坤被选二板孤独董事,反0票,弃权0票;开票后果:经过。2、被选王胜松教师为瞬间届BOA孤独董事,反0票,弃权0票;开票后果:经过。3、范佩银被选二板孤独董事,反0票,弃权0票;开票后果:经过。此推荐需经公司成为搭档大会认为如何。这次相识的六度音程项满意的、第七张清单

公司头等届董事会任期呼出,董事会需求停止新的选出。。更进一步无比的公司管理建筑学,成为搭档的创造、董事会与资深的办理人员的孤独性,董事会举起,董事会瞬间孤独董事为、张雪欣教师、张文中教师、张承勤教师、张丽刚教师、张丽明教师,独4

常务主席申请求职者是:陈坤教师、王胜松教师、范佩银教师。前述的主席申请求职者中多元性资深的办理人员函数的主席申请求职者一共未超越主席申请求职者总额的二分经过。董事会申请求职者的简历附上。。孤独主席申请求职者的供职资历和孤独性经深圳贴纸交易所复核无异议后将与非孤独主席申请求职者十足涉及成为搭档大会认为如何,成为搭档大会将采取积聚开票制。。孤独董事被举起人宣言、孤独主席申请求职者申报、《孤独董事在起作用的董事会换届的孤独看待》具体的满意的详见巨潮信息网及《奇纳贴纸报》、《上海贴纸报》、《贴纸日报》与《贴纸时报》相互相干公报。八、论营造<董事、监事和资深的办理人同意和买卖本公司份的行政制度>该体系的详细机遇详见《大潮教训报》。。开票:看待相合9票,反0票,弃权0票;开票后果:经过。九、论营造<内幕教训知情人行政制度>该体系的详细机遇详见《大潮教训报》。。开票:看待相合9票,反0票,弃权0票;开票后果:经过。十、论营造<装饰者相干办理办法>该体系的详细机遇详见《大潮教训报》。。开票:看待相合9票,反0票,弃权0票;开票后果:经过。

十一、论营造<伟大人物教训内部期刊制度>该体系的详细机遇详见《大潮教训报》。。开票:看待相合9票,反0票,弃权0票;开票后果:经过。

十二、在起作用的校订<董事会秘书制度>该体系的详细机遇详见《大潮教训报》。。开票:看待相合9票,反0票,弃权0票;开票后果:经过。5

十三的、在起作用的校订<内部审计制度>《大潮教训圆形的》中引申了摇动的一项。。开票:看待相合9票,反0票,弃权0票;开票后果:经过。

十四个、论营造<子公司行政制度>该体系的详细机遇详见《大潮教训报》。。开票:看待相合9票,反0票,弃权0票;开票后果:经过。 十五个人组成的橄榄球队、在起作用的校订公司<解决>《大潮教训圆形的》中引申了摇动的一项。。开票:看待相合9票,反0票,弃权0票;开票后果:经过。 十六、论营造<内部把持制度>《大潮教训圆形的》中引申了摇动的一项。。开票:看待相合9票,反0票,弃权0票;开票后果:经过。 十七、在起作用的校订<孤独董事制度>《大潮教训圆形的》中引申了摇动的一项。。开票:看待相合9票,反0票,弃权0票;开票后果:经过。 十八、在起作用的校订<教训披露制度>《大潮教训圆形的》中引申了摇动的一项。。开票:看待相合9票,反0票,弃权0票;开票后果:经过。 第十九、在起作用的校订<关联交易决策制度>《大潮教训圆形的》中引申了摇动的一项。。开票:看待相合9票,反0票,弃权0票;开票后果:经过。6二十、在起作用的校订<对外担保行政制度>《大潮教训圆形的》中引申了摇动的一项。。开票:看待相合9票,反0票,弃权0票;开票后果:经过。 二

十一、在起作用的校订<对外装饰行政制度>《大潮教训圆形的》中引申了摇动的一项。。开票:看待相合9票,反0票,弃权0票;开票后果:经过。 二

十二、在起作用的校订<募集资产行政制度>《大潮教训圆形的》中引申了摇动的一项。。开票:看待相合9票,反0票,弃权0票;开票后果:经过。 二

十三的、论营造<度量衡标准与关联方资产往来行政制度>《大潮教训圆形的》中引申了摇动的一项。。开票:看待相合9票,反0票,弃权0票;开票后果:经过。前述的第十五个人组成的橄榄球队至瞬间十三的张票据,需求由公司成为搭档大会认为如何

十四个、《在起作用的集合2010年头等次临时的成为搭档大会的推荐》该推荐的具体的满意的详见巨潮信息网及《奇纳贴纸报》、《上海贴纸报》、《贴纸日报》与《贴纸时报》相互相干公报。开票:看待相合9票,反0票,弃权0票;开票后果:经过。本公报。青岛汉电缆使加入股份有限董事会2010年11月28日7日电

附件:瞬间届孤独董事和孤独董事简历、张华凯,主席申请求职者,男,生于1965年2月,奇纳国籍,无海内庇护权,资深的工程师,卒业于青岛海洋大学人员工商办理研究生。张华凯教师是青岛反对改革的保守当权派信用联社处决董事、崂山区人民代表大会代表、崂山地面小费专业性的、青岛首批百名优良出口人才、青岛优良反对改革的保守当权派家、山狗舞模范工作者。原青岛电力发电报至技术部大臣,公司交易情况理事。自2000起使用公司总理事。张华凯教师与公司重大利益成为搭档、实践把持人及倚靠董事、监事、资深的办理人员暗中不注意触摸。,不连续的同意公司使加入,它不注意受到奇纳证监会和O的处分。,不注意公司条例、公司解决不实行的探察。2、张黎帮,主席申请求职者,男,生于1975年6月,奇纳国籍,无海内庇护权,中共党员,卒业于东北财经大学人员,主修贸易。青岛市崂山区十名优良青年。原青岛电力发电报至厂交易情况方案师,大连汉江电缆股份有限公司理事。。2003以后公司副总理事。张丽刚教师与公司的重大利益成为搭档、实践把持人及倚靠董事、监事、资深的办理人员暗中不注意触摸。,不连续的同意公司使加入,它不注意受到奇纳证监会和O的处分。,不注意公司条例、公司解决不实行的探察。3、张文忠,主席申请求职者,男,生于1956年9月,奇纳国籍,无海内庇护权,中共党员,政工师,卒业于山东公务员夜大学人员制定,国家的经济状况专业。张文中教师曾任青岛电业局修冲突间高气压实验员、宣传部官员、电力办理问询处计量部、问询处副主席、问询处主席,衡元电力副总理事、常务副总理事,自2000以后使用公司董事。如今它是公司的头等个董事会的董事。。

张文中教师与公司的重大利益成为搭档、实践把持人及倚靠董事、监事、资深的办理人员暗中不注意触摸。,不连续的同意公司使加入,奇纳证监会等8家

机关处分与贴纸交易处分,不注意公司条例、公司解决不实行的探察。4、张承勤,主席申请求职者,男,生于1968年2月,奇纳国籍,无海内庇护权,中共党员,经济师,卒业于哈尔滨发电报至应用科学大学人员。张承勤教师曾任电缆工程问询处主席、虚构厂长,公司副总理事,汉江小集团总理事,自1997以后使用公司董事。如今它是公司的头等个董事会的董事。。张承勤教师与公司的重大利益成为搭档、实践把持人及倚靠董事、监事、资深的办理人员暗中不注意触摸。,不连续的同意公司使加入,它不注意受到奇纳证监会和O的处分。,不注意公司条例、公司解决不实行的探察。5、张立明,主席申请求职者,男,生于1973年2月,奇纳国籍,无海内庇护权,中共党员,卒业于曲阜师范制定经济办理专业。张丽明教师曾任电缆工程方案员,咱们公司的方案师、副总理事,2008仅到一定程度使用公司董事。如今它是公司的头等个董事会的董事。。张丽明教师与公司的重大利益成为搭档、实践把持人及倚靠董事、监事、资深的办理人员暗中不注意触摸。,不连续的同意公司使加入,它不注意受到奇纳证监会和O的处分。,不注意公司条例、公司解决不实行的探察。6、张雪新,主席申请求职者,男,生于1958年11月,奇纳国籍,无海内庇护权,中共党员,经济师,卒业于青岛开放大学人员反对改革的保守当权派办理专业。张雪欣教师曾任电缆工程供销科长、副厂长,公司副总理事,2001任汉江电机工程董事长。如今它是公司的头等个董事会的董事。。张雪欣教师与公司的重大利益成为搭档、实践把持人及倚靠董事、监事、资深的办理人员暗中不注意触摸。,不连续的同意公司使加入,它不注意受到奇纳证监会和O的处分。,不注意公司条例、公司解决不实行的探察。9

7、王圣诵孤独主席申请求职者,男,生于1955年10月,奇纳国籍,无海内庇护权,中共党员,博士、教育者,弯垂下来的青岛大学人员党委长官、法制定院长。王胜松教师是青岛市人民政府法度咨询长官、青岛公断市政服务机构长官、公断员、奇纳法学研究生所长、奇纳国际相干学会董事长、青岛行动法度学会Commander指挥员。王胜松教师曾荣获2000年和2003年“青岛十佳公断员”、荣获2004年度在全国范围内优良公断员名誉称号。作为公司一级董事会的孤独董事。王胜松教师与股票上市的公司或其重大利益成为搭档、实践把持人及倚靠董事、监事、资深的办理人员暗中不注意触摸。,指责持股公司份,它不注意受到奇纳证监会和O的处分。,不注意公司条例、公司解决不实行的探察。8、陈昆孤独主席申请求职者,男,生于1947年3月17日,奇纳国籍,无海内庇护权,哈尔滨带电体技师制定带电体datum的复数系电缆M,研究人员的资深的工程师,上海电缆研究生原副主任,奇纳电器工业总公司发电报至存放秘书长,上海电缆研究生资深的领队。陈坤教师与股票上市的公司或其重大利益成为搭档、实践把持人及倚靠董事、监事、资深的办理人员暗中不注意触摸。,指责持股公司份,它不注意受到奇纳证监会和O的处分。,不注意公司条例、公司解决不实行的探察。9、樊培银孤独主席申请求职者,男,生于1965年10月,奇纳国籍,无海内庇护权,副教育者,博士研究生。范佩银教师弯垂下来的奇纳海洋大学人员会计系副主席、会计工作副教育者。作为公司一级董事会的孤独董事。范佩银教师与股票上市的公司或其重大利益成为搭档、实践把持人及倚靠董事、监事、资深的办理人员暗中不注意触摸。,指责持股公司份,它不注意受到奇纳证监会和O的处分。,不注意公司条例、公司解决不实行的探察。

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