2018年5月13日

内蒙古伊利实业集团股份有限公司公司二00一年度股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

               内蒙古伊利工业群树干有限公司公司二00一年度同伙大会终结公报

    内蒙古伊利工业群树干有限公司二00一年度同伙大会于2002年6月22日午前8:30在呼和浩特金川开发区金丝路8公司内庭,出席举行或参加会议的同伙和代表共45人,75408484股代表树干,公用事业总额,评述公司条例和公司条例的规则。开票付诸表决,逐项谈论并采取拥护者终结:

一、谈论经过公司2001年度董事会加工语句(草案)。

赞成75408484股,结合举行或参加会议的总树干数。100%。

二、谈论经过董事会在附近演技2000年度同伙大会顾虑事项的条款音色(草案);

赞成75408484股,结合举行或参加会议的总树干数。100%。

三、谈论经过公司中西部及东部各州的县议会2001年度加工语句(草案);

赞成75408484股,结合举行或参加会议的总树干数。100%。

四、谈论和经过《在附近监视苏的特殊音色》;

赞成75408484股,结合举行或参加会议的总树干数。100%。

五、思索和采取公司2002年度事情保险单;

赞成75408484股,结合举行或参加会议的总树干数。100%。

六、谈论经过公司2001年度财务决算示意图(草案)

赞成75408484股,结合举行或参加会议的总树干数。100%。

七、公司2002年度财务预算改编的谈论与经过

赞成75408484股,结合举行或参加会议的总树干数。100%。

八、谈论经过公司2001年度利润分配示意图(草案)

赞成75369184股,结合举行或参加会议的总树干数。;不赞成的结合举行或参加会议的总树干数。。

九、谈论和经过修正某方面的推荐;(见上海包装交易税网站):http//:)

赞成70348927股,结合举行或参加会议的总树干数。;弃权的结合举行或参加会议的总树干数。。

十、谈论和采取同伙大举行或参加会议事顺序;

(见上海包装交易税网站):http//:)

赞成75408484股,结合举行或参加会议的总树干数。100%。

十一、谈论经过在附近延伸公司2000年度同伙大会增发A股终结生命的源泉的推荐(草案);赞成73826718股,结合举行或参加会议的总树干数。;不赞成的结合举行或参加会议的总树干数。;弃权的结合举行或参加会议的总树干数。。

十二、谈论和经过第三届董事会呼气搬动;

赞成75408484股,结合举行或参加会议的总树干数。100%。

公司的月的第四日层董事会由11人结合。,盟员如次:郑俊怀医疗、李云青女人、杨贵沁女人、郭舜希医疗、傅子蓉医疗、陈岩医疗、于博伟医疗、郭晓川医疗、王鹏程医疗、王宝璐医疗、潘刚医疗。

导演的追思录已在上海包装交易税宣布参加竞选。。

1、非孤独董事(8):

郑俊怀医疗,赞成75408484股,结合举行或参加会议的总树干数。100%。

李云青女人,赞成75211984股,结合举行或参加会议的总树干数。;弃权的结合举行或参加会议的总树干数。。

杨贵沁女人,赞成75251284股,结合举行或参加会议的总树干数。;弃权的结合举行或参加会议的总树干数。。

郭舜希医疗,赞成75408484股,结合举行或参加会议的总树干数。100%。

傅子蓉医疗,赞成75240884股,结合举行或参加会议的总树干数。;弃权的结合举行或参加会议的总树干数。。

陈岩医疗,赞成75398084股,结合举行或参加会议的总树干数。;不赞成的结合举行或参加会议的总树干数。。

王宝璐医疗,赞成75240884股,结合举行或参加会议的总树干数。;弃权的结合举行或参加会议的总树干数。。

潘刚医疗,赞成75398084股,结合举行或参加会议的总树干数。;弃权的结合举行或参加会议的总树干数。。

2、孤独董事(3人),其资历已由奇纳河证监会审察经过。

于博伟医疗,赞成75240884股,结合举行或参加会议的总树干数。;弃权的结合举行或参加会议的总树干数。。

郭晓川医疗,赞成75398084股,结合举行或参加会议的总树干数。;弃权的结合举行或参加会议的总树干数。。

王鹏程医疗,赞成75240884股,结合举行或参加会议的总树干数。;弃权的结合举行或参加会议的总树干数。。

十三个、谈论并经过苏共第三届举行或参加会议的搬动;

赞成75408484股,结合举行或参加会议的总树干数。100%。

公司的月的第四日届中西部及东部各州的县议会由5名监事结合。,同伙大会提议两名同伙监事,他们是:刘中元医疗、王绥银医疗。逗留的三位监视员杨桂医疗、钱芳女人、张丽民医疗(简历)已由公司民主提议发生。,坦率地进入中西部及东部各州的县议会。

刘中元医疗,赞成75240884股,结合举行或参加会议的总树干数。;弃权的结合举行或参加会议的总树干数。。

王绥银医疗,赞成75240884股,结合举行或参加会议的总树干数。;弃权的结合举行或参加会议的总树干数。。

同伙监事简历已宣布参加竞选于2002年5月21日《上海包装报》和《奇纳河包装报》。

第十四、谈论和经过四届董事会小账法案(Draf);

赞成75398084股,结合举行或参加会议的总树干数。;弃权的结合举行或参加会议的总树干数。。

十五个人组成的橄榄球队、四届中西部及东部各州的县议会小账法的谈论与经过;

赞成75408484股,结合举行或参加会议的总树干数。100%。

附于人事掌管的简历:

1、杨桂医疗,46岁,回族,工商管理硕士,年长的国家组织机师。曾任泽民乳品加工厂门市部用头顶。、糕点店用头顶、糕点业务或活动范围厂长、泽民回族民主党员乳品厂副厂长、副总统兼工贸公司管理人、公司党委副店员兼秘书长。在职者公司党委副店员兼秘书长。

2、钱芳女人,28岁,两年制专科学校学历,会计人员。公司全脂奶粉厂出纳1993至1995,1995年度公司审计部、资产管理部支持乳房审计工作,在职者公司掌管。

3、张丽民医疗,29岁,两年制专科学校学历,助手国家组织机师。公司行政管理部的警察局长、工会办公楼副用头顶。在职者公司工会副主席。

这次大会经具有包装就业资历的现在称Beijing浩天黑色豪门企业王学敏领队现场表明并流出了法度意见书,举行或参加会议的集合和集合、参加的资历、合法无效的开票顺序。

本公报

内蒙古伊犁工业群树干有限董事会

二零零二年六月二十二分之一的

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