2018年5月2日

福耀玻璃:2011年第三次临时股东大会会议资料_白云山(600332)_公告正文_财经

福耀整形:2011年第三次暂时股票懂得者大会讨论

2011年第3次暂时股票懂得者大会消息

福耀整形勤劳部队利害相干股份受宪法限制的公司

2011年度第三次暂时股票懂得者大会









两个11月24日,一年的期间11月24日

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2011年度第三次暂时股票懂得者大会材料

福耀整形勤劳部队利害相干股份受宪法限制的公司

2011年度第三次暂时股票懂得者大会

现场举行或联结会议议程

一、致开幕词。

二、致敬酒辞者宣告列席暂时股票懂得者人数。、公司的利害相干音量和利害相干绝对的

数额定标。

三、致敬酒辞者宣告举行或联结会议的支撑和歌唱家、计票人、监事名单。

四、这次举行或联结会议的慎重

(1)神的选择第七届董事会部件(积聚开票)

1、七届董事会神的选择(非孤独董事)

(1)神的选择曹德望行医为董事会第七届孤独董事

(2)神的选择Cao Hui行医为DI董事会的第七位孤独董事

(3)神的选择陈翔明行医为公猪第七任孤独董事

(4)神的选择白朝华行医为董事会主席第七名孤独董事

(5)神的选择朱德振女儿为董事会第七届孤独董事

(6)神的选择吴世农行医为董事会第七届孤独董事。

2、董事会第七名孤独董事的神的选择(暨)

(1)神的选择李昌青行医为第七届董事会的孤独董事

(2)神的选择孟琳明行医为第七届董事会的孤独董事

(3)神的选择程雁女儿为第七届董事会孤独董事。

(二)第七届股票懂得者开会神的选择

1、周尊光获选股票懂得者代表监事

2、朱轩丽女儿被选为T公用事业懂得者代表监事。

五、股票懂得者联结现场举行或联结会议的投票数。

六、清楚的地皮开票,掌管者颁布了开票机遇和开票发生。,争辩开票发生,该法案被宣告。

过。

七、股票懂得者大会决议。

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2011年度第三次暂时股票懂得者大会材料

八、由公司付定金保留来作记载现场的募捐人,读出的法度异议书。

九、列席现场举行或联结会议的股票懂得者。

十、附加。

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唱票、计票、监事名单

1、 唱票人:

福耀整形勤劳部队利害相干股份受宪法限制的公司社林振女儿

福耀整形勤劳部队利害相干股份受宪法限制的公司社Lin Wei女儿

2、计票人:

福耀整形勤劳部队利害相干股份受宪法限制的公司叶守良行医

福耀整形勤劳部队利害相干股份受宪法限制的公司张伟行医

3、监察人:

支撑者由四人结合。,一名是中西部及东部各州的县议会主席林厚潭行医,独身是列席股票懂得者大会。

募捐人作记载人,列席托达的以此类推两名股票懂得者(或股票懂得者代表)

人)。

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举行或联结会议的以奇想主题布置的经过

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在附近的神的选择第七届董事会部件的提议

入席股票懂得者:

因福耀整形勤劳部队利害相干股份受宪法限制的公司(以下略语“公司”)直觉届董事会部件任期截止,

争辩《公司条例》和公司条例》的有关规则,董事会与次要股票懂得者停止了协商。,由董事会任命

授予的提议,董事会答应任命曹德望行医。、Cao Hui行医、陈翔明行医、白朝华行医、朱德镇

女儿、吴世农行医是新的(即第七届)。,董事会(非孤独董事)申请求职者,同

任命李昌青行医、孟琳明行医、程艳女儿是新董事会的孤独董事申请求职者。,带到大众从前

六名非孤独董事股票懂得者大会、三位孤独董事申请求职者分袂采用积聚开票制停止神的选择

(附上上述的九名申请求职者简历)。三名孤独董事的资历已指的是

上海安全的交易记载,上海安全的交易三届孤独董事资历后

议。

上述的非孤独董事申请求职者经公用事业懂得者大会神的选择后获选为第七届董事会非孤独董事的,其

任期三年。,股票懂得者大会经过日期计算。程艳女儿是在股票懂得者大会神的选择后获选的。

七届董事会孤独董事,其任期三年。,股票懂得者大会经过日期计算。因李昌青行医、

孟琳明行医自 2007 年 10 月 11 日起迄今陆续使从事公司孤独董事,争辩股票上市的公司

创立孤独董事体系的指导航异议(证监会〔2001〕102)四分经过的条第(四)项“孤独董事每届任

截止期限与股票上市的公司以此类推董事的任期同一的。,任期截止,连选可以复职,不过复员工夫不得超越六

年度规则,两位孤独董事被选为第七届孤独董事

事的,它的任期在2013年10月10日完毕。。

上述的法案,慎重暂时股票懂得者大会。

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两个11月24日,一年的期间11月24日

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附件一:博会第七位孤独董事简介

1、曹德望行医几岁,香港不断的住宿者,咱们公司的次要创始人、次要地主和缠住商号者

平均数出资者,1999迄今使从事公司董事长。柴纳华裔值得买的东西商号在职者副总统、柴纳的明快

估计助长协会副commander 会长、柴纳汽车整形commander 会长、福建政治协商举行或联结会议部件、吉林省经济技术领队、福建

省政府终身灌输及发展研究胸部特殊研究员、福建省商号与商号家协会副commander 会长、福建省工商联副主席、

福建汽车勤劳协会副commander 会长、福建仁慈总会名誉的commander 会长、福州商号家协会名誉的commander 会长。

同时,三然而展股份受宪法限制的公司。、虹桥海内股份受宪法限制的公司、全球工商支撑股份受宪法限制的公司3名董事。曹德

王行医是公司的实践把持人。,眼前直率的懂得公司314的利害相干,828股股票,缠住公司的利害相干

东方三然而展利害相干股份受宪法限制的公司100%股、虹桥海内股份受宪法限制的公司 100%股权,柴纳证监会等

有关部门和上海的处分、深圳安全的交易的处分,缺少中华人民非难公司条例、《公司

溶液的规则不使从事董事。。

2、Cao Hui行医 岁,香港不断的住宿者,行政董事2006年9月,2001 年至

2009作为美国绿榕整形勤劳股份受宪法限制的公司。、福耀北美洲整形勤劳股份受宪法限制的行政董事,现时的福建省

耀华勤劳村发展股份受宪法限制的公司、香港宏益股份受宪法限制的公司、全球工商支撑股份受宪法限制的公司3名董事。Cao Hui基本的

Sheng是咱们公司的实践把持人曹德望行医的孩子。,眼前公司无利害相干,柴纳证监会及其有关部门未受权的

他有关部门和上海的处分、深圳安全的交易的处分,缺少中华人民非难公司条例、《公

司溶液的规则不使从事董事。。

3、陈翔明行医 岁,公司董事从2003迄今、财务总监。从1994到

1998年度公司总报告部门董事,公司首座财务官从1999岁到2001岁,2002年度公司报告

部董事。陈翔明行医与本公司的用桩支撑股票懂得者与实践把持人私下缺少相干。,眼前缺少大众的连箱的。

公司利害相干,柴纳证监会等有关部门和上海的处分、深圳安全的交易的处分,不存在

《中华人民非难公司条例》、公司条例的规则不使从事董事。。

4、白朝华行医 岁,2006年12月迄今使从事公司董事,1999以后公司副总统

董事。白朝华行医曾在柴纳人民解放军美国空军退役 25 年,1995联结公司,去福建

省万达汽车整形勤劳利害相干股份受宪法限制的公司董事行政董事、副行政董事,福建耀华汽车配件股份受宪法限制的公司

司行政董事。白朝华行医曾于 1999 年至 2001 年任本公司董事。白朝华行医与本公司的用桩支撑

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2011年度第三次暂时股票懂得者大会材料

股票懂得者与实践把持人私下缺少相干。,眼前公司无利害相干,柴纳证监会等有

定制的和上海的处分、深圳安全的交易的处分,缺少中华人民非难公司条例、公司章

加工中规则的否。。

5、朱德镇女儿 岁,美国国籍。眼前,上海和现代服务业都有股权值得买的东西M

受宪法限制的公系头脑、仁慈仁慈基金理事、柴纳安全的业协会咨询授予领队、柴纳安全的业协会值得买的东西

专家领队,柴纳开账户的值得买的东西授予、柴纳经济50人看台商号家理事、《事情周刊的》靠近行为

小瘤董事。朱德镇女儿自 2008 年 5 月至 2010 年 12 月任柴纳民生开账户利害相干股份受宪法限制的公司首

分类人事广告版开账户部董事长兼董事长,2003 年 6 月至 2008 年 5 月任华欧国际安全的受宪法限制的责任公

系头脑,2001 年 10 月至 2003 年 6 月任湘财安全的受宪法限制的责任公司首座运营官,2000年5月至

2001 年 10 月任美国 Micron Technology Inc 事情拓展掌管,从1993年6月到1999年9月

摩根事情副总统,1992 年 3 月至 1993 年 6 月任美国纽约开账户sex apple 性感师,1982

年 10 月至 1988 年 9 月任柴纳海洋石油总公司机师。朱德镇女儿与本公司的用桩支撑股票懂得者及

实践把持器缺少关系。,眼前公司无利害相干,柴纳证监会等有关部门

害处与上海、深圳安全的交易的处分,缺少中华人民非难公司条例、公司条例》中

不使从事公司董事的规则的围住。

6、老Wu Shinong years行医,在职者举国MBA反复灌输导航授予副头脑、国务院学位构件

工商支撑联邦储备委员会联邦储备委员会会议召集人、仁慈仁慈基金理事、厦门大学副校长。公司在职者董事,

在厦门成立利害相干股份受宪法限制的公司、兴业银行开账户利害相干股份受宪法限制的公司、福建厦门翔宇利害相干股份受宪法限制的公司

利害相干股份受宪法限制的公司3位孤独董事。吴世农行医从2000岁起一向供职到2005年12月。

公司孤独董事,1991年至1996年,厦门大学MBA胸部头脑。,厦门从1996到1999

工商支撑系主任,1999 年至 2003 年先继任者厦门大学支撑学院常务副教长和院长,1994

1995到1995年间,Fraser Brett灌输访问了斯坦福大学。。吴世农行医和公司的用桩支撑股票懂得者

实践把持器缺少关系。,眼前公司无利害相干,柴纳证监会等有关部门

害处与上海、深圳安全的交易的处分,缺少中华人民非难公司条例、公司条例》中

不使从事公司董事的规则的围住。

附件二:第七位孤独董事简介

1、李昌青行医几岁,柴纳注册报告师,在职者公司、厦门建发利害相干股份受宪法限制的公司、

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利害相干股份受宪法限制的公司3股票上市的公司孤独董事Huarun 39。从2005年8月迄今,在厦门大学MBA

心头脑;2002 年 3 月至 2005 年 7 月任厦门大学 MBA 胸部副头脑;2001 年 6 月至 2002 年 2

月供职上海安全的交易,支撑消息上演接管。李昌青与用桩支撑股票懂得者与C的实践把持

人与人私下缺少随便哪一个相干,眼前公司无利害相干,柴纳证监会等有关部门的处分和

上海、深圳安全的交易的处分,缺少公司条例、论股票上市的公司孤独董事体系的创立

导航异议(证监会〔2001〕102)、公溶液的规则不得作为孤独事项。。

2、孟琳明行医

厦门大学经济系教员、厦门大学支撑系副头脑、厦门大学支撑学院的商号支撑反复灌输

胸部头脑。孟琳明行医与本公司的用桩支撑股票懂得者与实践把持人私下缺少相干。,眼前缺少占有权

公公司利害相干,柴纳证监会等有关部门和上海的处分、深圳安全的交易的处分,不存

公司条例、论股票上市的公司孤独董事体系的创立导异议》(证监发[2001]102号)、《公

溶液的规则不得作为孤独事项。。

3、程艳女儿几岁,柴纳银国际用桩支撑(亚洲)股份受宪法限制的公司在职者董事、行政董事、安逸

值得买的东西董事部副董事兼值得买的东西开账户部副头脑,定中心经济授予副头脑。2004岁的程艳女儿

年 4 月至 2005 年 4 月任香港南华筑堤部队柴纳区行政董事,2003年4月至2004年4月

总监、战术值得买的东西部、香港保利电力值得买的东西,从2001年10月至2003年8月,他值得买的东西了深州金陵市。

股份受宪法限制的公司支撑合伙人,1999 年 1 月至 2001 年 4 月任青海庆泰设想值得买的东西股份受宪法限制的公司副行政董事,

1995 年 5 月至 1997 年 11 月任香港信威部队首座运营官、财务总监,1992 年 4 月至 1995

当年5月,任深圳海天强迫征兵行政董事。,1989 年 7 月至 1992 年 4 月任甘肃省事情约束

教员。程雁女儿与本公司的用桩支撑股票懂得者与实践把持人私下缺少相干。,眼前缺少大众的连箱的。司股

份,柴纳证监会等有关部门和上海的处分、深圳安全的交易的处分,缺少位于正中的

华人民非难公司条例》、公司条例的规则不使从事董事。。

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两个举行或联结会议本题

福耀整形勤劳部队利害相干股份受宪法限制的公司

第七年度股票懂得者代表中西部及东部各州的县议会神的选择打算

入席股票懂得者:

鉴于福耀整形勤劳部队利害相干股份受宪法限制的公司(以下略语“公司”)直觉届中西部及东部各州的县议会任期截止,按

照《中华人民非难公司条例》和公司条例》的有关规则,公司应选择中西部及东部各州的县议会停止新的神的选择

举。争辩公司条例》的规则,公司中西部及东部各州的县议会由三名监事结合。,到达,两位股票懂得者代表监事

由公用事业懂得者大会神的选择发生,员工代表将由员工代表经过。、员工大会

或以此类推设计一个版式的民主神的选择。经过与公司次要股票懂得者的协商,公司中西部及东部各州的县议会答应任命周尊光行医。、

朱轩丽女儿是第七届中西部及东部各州的县议会的两名部件。。

监事申请求职者被选为股票懂得者的监事。,其任期三年。,自营公用事业

东部举行或联结会议将计算第11届普选的日期。。

上述的法案,慎重暂时股票懂得者大会。

福耀整形勤劳部队利害相干股份受宪法限制的公司

两个11月24日,一年的期间11月24日

附件:极度的第七板申请求职者简介

1、周尊光行医几岁,自1999起,咱们一向使从事公司的掌管。,在职者部队总名匠、福

姚部队整形工程研究所副主任,副总机师2001至2006。

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周遵光行医曾于 1992 年至 1994 年任本公司夹层整形创作车间头脑。1994 年至 1995 年任

福建省万达汽车整形勤劳利害相干股份受宪法限制的公司董事行政董事,旺达,福建省1995—1997

汽车整形勤劳股份受宪法限制的公司技术董事,1997—1998年间,福建万达汽车整形勤劳股份受宪法限制的公司。

进行解剖整形厂商,1998 年至 1999 年任福建省万达汽车整形勤劳股份受宪法限制的公司创作预备

部董事,1999 年至 2001 年任福州绿榕整形股份受宪法限制的公司筹建项目支撑人,从2000到2001

公司技术部董事。周遵光行医与本公司的用桩支撑股票懂得者与实践把持人私下缺少相干。,眼前

无懂得本公公司利害相干,柴纳证监会等有关部门和上海的处分、深圳安全的交易的处分

戒,缺少中华人民非难公司条例、公司条例》中规则的不得使从事公司监事的侦查。

2、朱轩丽女儿几岁,在职者公司人事部董事。从1995年4月到1999年9月

公系头脑办任务,公司宣传部支撑人1999至2001,2002 Ren Fuyao Glass(重庆)

配件股份受宪法限制的公司推销术董事,2003 年至 2005 年任福建福耀浮法整形股份受宪法限制的公司人事行政部经

理,公司人事行政部董事从,从2006年8月至2007年11月,福耀海南漂泊。

法国整形股份受宪法限制的公司人事支撑部董事,2007 年 11 月至 2008 年 7 月在公系头脑办任务,2008

年 7 月至 2010 年 8 月任福耀部队(福建)机器制造业股份受宪法限制的公司人事部董事。朱轩丽女儿和本女儿

公司的用桩支撑股票懂得者与实践把持人私下缺少相干。,眼前公司无利害相干,柴纳证监会

会及以此类推有关部门和上海的处分、深圳安全的交易的处分,缺少中华人民非难公司条例、

公司条例》中规则的不得使从事公司监事的侦查。

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