2018年4月16日

共进股份:2015年年度股东大会决议公告_公司公告_必读

贴壁纸加密:603118     贴壁纸简化:股股 公报编号:2016-022

深圳电子使产生兴趣有限公司

2015 成为搭档周年纪念的大会公报

董事会和公司的全部董事都干杯、给错误的劝告性提及

或许大调的脱漏,其实质的真理、诚实和完整性的寥寥可数和共同责任。

重要实质指出:

这次代表大会有否决理由吗?:无

一、  用电话通知和列席代表大会

(1)成为搭档会代表大会聚集的时期:2016 年 4 月 20 日

(二)成为搭档代表大会位:南山区深圳南海路 1019 南山医疗器械产业

庄园的第三层 A 座股股代表大会室

(三)  列席代表大会的权益股成为搭档和回复开票权的优先股票成为搭档及其拿使产生兴趣情境:

1、列席代表大会的成为搭档和代理人人数 11

2、成为搭档在代表大会上拿的使产生兴趣总额(使产生兴趣) 178,677,858

3、列席代表大会的成为搭档拿的开票权使产生兴趣数

总人数级别

(四)提议方式条件适合随球不变的:,大会掌管了外行的等。。

(五)公司董事、董事会和董事会大臣的列席情境

公司的11名分子,4高丽参加,胡祖敏教员,董事会董事、王波教员、杨守泉教员、

李珏青教员、李建慧教员、张沁宇教员、张舜文教员没列席代表大会,因他的任务设计

议;唐佛南教员付托贺依朦女朋友代替开票提议。

公司教会中的任职者掌管 3 人,列席 2 人,监事漆台北市立建国高级中学教员因任务设计未能列席这次代表大会;

董事会大臣贺依朦女朋友列席这次代表大会;面积高管列席。

二、  审察法案

(1)非积聚开票权打算

1、 汇票明确:在思索<2015 年度董事会任务发言单

审察产生:经过

开票情境:

典型的成为搭档 称赞         反         弃权

得到选票     得到选票量级别 得到选票量级别 级别

(%)         (%)         (%)

A股   178,676,858    99.99     0   0.00 1,000     0.01

2、 汇票明确:在思索<2015 年度中西部及东部各州的县议会任务发言单

审察产生:经过

开票情境:

典型的成为搭档 称赞         反         弃权

得到选票     得到选票量级别 得到选票量级别 级别

(%)         (%)         (%)

A股     178,676,858     99.99     0   0.00 1,000     0.01

3、 汇票明确:在思索<2015 年度孤独董事述职发言单

审察产生:经过

开票情境:

典型的成为搭档 称赞         反         弃权

得到选票     级别   得到选票     得到选票量级别 级别

(%)         (%)         (%)

A股178,677,858    100.00     0   0.00     0   0.00

4、 汇票明确:在思索<2015 年年度发言及摘要>的投标

审察产生:经过

开票情境:

典型的成为搭档 称赞         反         弃权

得到选票     级别   得到选票     得到选票量级别 级别

(%)         (%)         (%)

A股178,677,858    100.00     0   0.00     0   0.00

5、 汇票明确:在思索<2015 年募集资金存放与运用情境的专项发言单

审察产生:经过

开票情境:

典型的成为搭档 称赞         反         弃权

得到选票     级别   得到选票     得到选票量级别 级别

(%)         (%)         (%)

A股178,676,858     99.99     0   0.00 1,000     0.01

6、 汇票明确:在思索<2015 年度财务决算发言及 2016 年度财务预算发言>的

投标

审察产生:经过

开票情境:

典型的成为搭档 称赞         反         弃权

得到选票     级别   得到选票     得到选票量级别 级别

(%)         (%)         (%)

A股178,677,858    100.00     0   0.00     0   0.00

7、 汇票明确:在思索<2015 年度利润分配预案>的投标

审察产生:经过

开票情境:

典型的成为搭档 称赞         反         弃权

得到选票     级别   得到选票     得到选票量级别 级别

(%)         (%)         (%)

A股178,661,858     99.99 16,000     0.01     0   0.00

8、 汇票明确:在思索<2015 年度亲密的把持评价发言单

审察产生:经过

开票情境:

典型的成为搭档 称赞         反         弃权

得到选票     级别   得到选票     得到选票量级别 级别

(%)         (%)         (%)

A股   178,677,858   100.00     0   0.00     0   0.00

9、 汇票明确:在思索<续聘会计师事务所>的投标

审察产生:经过

开票情境:

典型的成为搭档 称赞         反         弃权

得到选票     级别   得到选票     得到选票量级别 级别

(%)         (%)         (%)

A股   178,677,858   100.00     0   0.00     0   0.00

10、  汇票明确:在思索<选举新任孤独董事>的投标

审察产生:经过

开票情境:

典型的成为搭档 称赞         反         弃权

得到选票     级别   得到选票     得到选票量级别 级别

(%)         (%)         (%)

A股   178,661,858    99.99 16,000     0.01     0   0.00

汇票明确:在思索<2016 年度董事、监事工钱酬>的投标

汇票明确:在思索公司董事长汪大维补偿法案

审察产生:经过

开票情境:

典型的成为搭档 称赞         反         弃权

得到选票     级别   得到选票     级别   得到选票     级别

(%)         (%)         (%)

A股    89,874,029     99.98 16,000     0.02     0   0.00

汇票明确:在思索公司董事、唐佛楠执行干才的工钱

审察产生:经过

开票情境:

典型的成为搭档 称赞         反         弃权

得到选票     级别   得到选票     级别   得到选票     级别

(%)         (%)         (%)

A股    89,874,029     99.98 16,000     0.02     0   0.00

汇票明确:在思索公司副董事长、Bill Hu Zumin交由副执行干才

审察产生:经过

开票情境:

典型的成为搭档 称赞         反         弃权

得到选票     级别   得到选票     级别   得到选票     级别

(%)         (%)         (%)

A股   178,677,858     100.00     0    0.00     0   0.00

汇票明确:在思索公司董事、副执行干才王波补偿法案

审察产生:经过

开票情境:

典型的成为搭档称赞         反         弃权

得到选票     级别   得到选票     得到选票量级别 级别

(%)         (%)         (%)

A股   178,677,858    100.00     0   0.00     0   0.00

汇票明确:在思索公司董事、董事会大臣贺依朦补偿法案

审察产生:经过

开票情境:

典型的成为搭档称赞         反         弃权

得到选票     级别   得到选票     得到选票量级别 级别

(%)         (%)         (%)

A股   178,361,858     99.99 16,000     0.01     0   0.00

汇票明确:在思索公司董事杨守全补偿法案

审察产生:经过

开票情境:

典型的成为搭档称赞         反         弃权

得到选票     级别   得到选票     得到选票量级别 级别

(%)         (%)         (%)

A股   178,677,858    100.00     0   0.00     0   0.00

汇票明确:在思索公司董事李厥庆补偿法案

审察产生:经过

开票情境:

典型的成为搭档称赞         反         弃权

得到选票     级别   得到选票     得到选票量级别 级别

(%)         (%)         (%)

A股   178,677,858    100.00     0   0.00     0   0.00

汇票明确:在思索公司孤独董事薪酬基准的投标

审察产生:经过

开票情境:

典型的成为搭档称赞         反         弃权

得到选票     级别   得到选票     得到选票量级别 级别

(%)         (%)         (%)

A股   178,660,858     99.99 16,000     0.01 1,000     0.00

汇票明确:在思索公司中西部及东部各州的县议会主席漆台北市立建国高级中学补偿法案

审察产生:经过

开票情境:

典型的成为搭档称赞         反         弃权

得到选票     级别   得到选票     得到选票量级别 级别

(%)         (%)         (%)

A股   178,660,858     99.99 16,000     0.01 1,000     0.00

汇票明确:在思索公司监事李涛补偿法案

审察产生:经过

开票情境:

典型的成为搭档称赞         反         弃权

得到选票     得到选票量级别 得到选票量级别 级别

(%)         (%)         (%)

A股178,660,858   99.99 17,000     0.01     0   0.00

汇票明确:在思索公司监事殷泽望补偿法案

审察产生:经过

开票情境:

典型的成为搭档称赞         反         弃权

得到选票     得到选票量级别 得到选票量级别 级别

(%)         (%)         (%)

A股178,635,858   99.98 26,000     0.01 1,000     0.01

12、汇票明确:在思索公司为全资分店储备物质保证人估计的投标

审察产生:经过

开票情境:

典型的成为搭档称赞         反         弃权

得到选票     得到选票量级别 得到选票量级别 级别

(%)         (%)         (%)

A股     178,677,858  100.00     0   0.00     0 0.00

(二) 大调的事项,5%以下成为搭档的开票情境

投标   汇票明确       称赞     反       弃权

张数 级别   得到选票  级别   得到选票 级别(%)

(%)      (%)

5     在思索<2015 年 2620 96.3       0   0.00  1000   3.68

从事金融活动用于贮存和 0   2

运用情境的专项

发言单

7     在思索<2015 年 1120 41.1     16000 58.82    0   0.00

利润分配伸出 0   8

的投标

8     在思索<2015 年 2720     100   0  0.00    0   0.00

度亲密的把持评价 0

发言单

9     在思索

校长重要官职的议论 0

10     在思索

论孤独董事 0   8

   在思索<2016 年

度董事、监事工钱

酬>的投标

   关 于 审 议 公 司 董 1120 41.1   16000 58.82    0   0.00

黄大炜的工钱 0   8

的投标

   关 于 审 议 公 司 董 1120 41.1   16000 58.82    0   0.00

事、唐佛楠,执行干才 0   8

补偿法案

   关 于 审 议 公 司 副 2720   100   0  0.00    0   0.00

董事长、常务副总干才     0

干才胡祖敏工钱

的投标

   关 于 审 议 公 司 董 2720   100   0  0.00    0   0.00

事、王,副执行干才 0

波补偿法案

   关 于 审 议 公 司 董 1120 41.1   16000 58.82    0   0.00

事、董事会大臣 0   8

依朦补偿法案

  在思索公司董   2720   100   0  0.00   0  0.00

0杨守泉的工钱

投标

  在思索公司董   2720   100   0  0.00   0  0.00

0李珏青的工钱

投标

  在思索公司独   1020 37.5  16000 58.82 1000  3.68

执行理事薪酬基准0 0

的投标

  在思索公司监   1020 37.5  16000 58.82 1000  3.68

代表大会主席齐台北市立建国高级中学0 0

补偿法案

  在思索公司监   1020 37.5  17000 62.50   0  0.00

李涛工钱0的议论 0

  在思索公司监   200 0.74  26000 95.59 1000  3.67

多少的工钱泽望银

投标

(三)几乎法案提议的关系材料

1、投标 11 触及互插成为搭档的制止开票

应制止开票的关系成为搭档的明确:黄大炜制止了开票打算。 ;唐佛楠制止提议

投标 ;胡祖敏制止提议打算 ;王波制止提议打算 ;贺依朦

制止提议打算 ;漆台北市立建国高级中学制止提议打算 ;殷泽望制止提议打算 。

三、  作记录求婚者

1、 本公司成为搭档大会身份验证的求婚者事务所:现在称Beijing中兰(深圳)法度公司

求婚者:张继军、陈娅萌

2、 求婚者鉴定结论反对的理由:

公司成为搭档大会的聚集、用电话通知顺序、列席或列席代表大会作为正式工作人员的、本公司成为搭档

大会提议顺序、开票产生适合公司条例。、成为搭档大会不变的等法度、法规、

公司的标准化公文和规章,合法、无效。

四、 备查公文列入

1、 董事会董事会成为搭档大会决议;

2、 经认同的法度公司董事签字的法度反对的理由书。;

3、 本公文所邀请的支持物公文。

深圳电子使产生兴趣有限公司

2016 年 4 月 21 日

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