2018年10月29日

中信国安信息产业股份有限公司公告(系列)_焦点透视_新浪财经

  文件指定遗传密码:000839 文件缩写词:中信广场国安公报号:2012-16

  公司债券指定遗传密码:115002 键缩写:声明安全过失1

  中信广场国安信息产业库存股份有限公司

  四届董事会高音的百零五次接触

  果断公报

  公司参谋及其董事会均为隐名规则许可证。、精确、整整,无虚伪记载。、给错误的劝告性声明或有意义的减少。

  中信广场国安信息产业库存股份有限公司四届董事会高音的百零五次接触布告于2012年5月18日以以书面形式方法向集体董事收回,接触于2011年5月25日在公司接触室举行。,必然要去15个董事。,致15位董事,接触依照公司条例和公司条例的规则聚集。。董事出席接触的根究,认为并经过随后果断:

  一、接触以15票提议经过。、0票支持、0票弃权认为经过了忧虑董事会换届当选及著名的人物第五届董事会董事报考者的鸟嘴相接触。

  董事会四届任期满期。,如公司条例的有关规则,公司企图举行董事会的大选。。以下15人被选为D第五董事会报考者,非孤独董事报考者:孙雅射线、夏桂兰、罗宁、李建一、张健新、秦永忠、孙璐、庄宇、孙璐、刘孝通、李向禹;孤独董事报考者:郑力、赵旭东、王兴、傅亮、陈鹏敬。(附上董事报考者的基本情况)

  上述的条例草案须关系到隐名大会认为。,董事当选采取积聚开票制。。孤独董事应关系到隐名大会。。

  二、接触以15票提议经过。、0票支持、0次弃权经过了董事薪酬和孤独董事的鸟嘴相接触。。

  董事职业运动组织的行政管理员是:董事绝不是的公司董事,如他的商业、演技等享用实质性的的惩罚。;非董事绝不是的公司董事,未从公司博得惩罚。

  孤独董事帮助安排的是:每人每年12万元(含税)。流行孤独董事郑丽举止文雅且有教养的女子属于退(离)休中管公务员,如《中共中央纪律检查职业运动组织的行政管理员会忧虑详述中管公务员辞去公职或许退(离)休后肩膀股票上市的公司、基金经营公司孤独董事、孤独监事布告书规则(〔2008〕22),公司不克向郑丽举止文雅且有教养的女子发给孤独董事给零用钱或津贴。。

  上述的条例草案须关系到隐名大会认为。,隐名大会将另行颁布发表。。

  本公报。

  中信广场国安信息产业库存股份有限公司

  董事会

  两个0一点钟或两个5月26日

  附:董事报考者的基本情况

  一、非孤独董事报考者的基本情况

  孙雅射线老师 支撑于1968,曾任大亚湾核电站国安行业团体副总统Huiz、行政经营、公司行政经营。中信广场团体库存股份有限公司行政经营助剂、中信广场库存股份有限公司行政经营助剂、中信广场国安团体股份有限公司副董事长兼行政经营、中信广场国安库存股份有限公司董事。、公司副董事长。现持股公司80库存,908股。

  夏贵兰举止文雅且有教养的女子 支撑于1962,曾任北京的旧称国安大酒店副总统。、行政经营、中信广场国安公司董事、副总统。教会中的任职者中信广场国安团体股份有限公司副董事长。。、公司副董事长。现持股公司69库存,346股。

  罗宁老师 支撑于1959,曾任北京的旧称国安电器公司副总统。、奇纳联通(微博)高音的分部副总统、行政经营。中信广场团体库存股份有限公司行政经营助剂、中信广场库存股份有限公司行政经营助剂、中信广场用网覆盖经营股份有限公司董事长兼行政经营。、中信广场国安团体股份有限公司副董事长、中信广场国安库存股份有限公司董事。、公司董事。现持股公司69库存,346股。

  李建一老师 支撑于1967,中信广场国安团体股份有限公司副总统、公司副总统、中信广场海运事务乘直升飞机库存股份有限公司行政经营、党委店员。教会中的任职者中信广场国安团体股份有限公司副董事长。。、公司董事。现持股公司44库存,304股。

  张健新老师 支撑于1962,中信广场国安公司副总统、副总统。中信广场国安团体股份有限公司董事。、副总统、公司董事。现持股公司69库存,346股。

  秦永中老师 支撑于1957,历任公司副总统、行政经营。中信广场国安团体股份有限公司董事。、常务副总统、公司董事。现持股公司23库存,112股。

  孙露老师 支撑于1974,中信广场国安库存股份有限公司副总统、公司副总统。教会中的任职者公司董事兼行政经营。不有产者公司库存。

  庄宇老师 支撑于1958,肩膀北京的旧称国安世纪商务公司行政经营。、北京的旧称中信广场国安工贸团体副总统。教会中的任职者中信广场国安公司副总统,惠州大亚湾核电站市。、中信广场国安团体股份有限公司副总统、北海中信广场国安工业新世界发展股份有限公司董事长。、党总支店员。不有产者公司库存。

  刘孝通老师1960年支撑,中信广场通讯文章经营股份有限公司副总统,教会中的任职者公司副总统兼董事会书记。现持股公司6库存,496股。

  李向禹老师 支撑于1967,中信广场国安公司总会计机关副经营、中信广场国安团体股份有限公司总会计机关副经营。中信广场国安库存股份有限公司安排的总会计机关副经营、中信广场国安团体股份有限公司财务经营、银城黑色金属团体库存股份有限公司地产管理人。不有产者公司库存。

  二、孤独董事报考者的基本情况

  郑丽举止文雅且有教养的女子 支撑于1935,声明突出局下有多个分社的旅行社局副处长、声明计委全部时间职业运动组织的行政管理员、审计署副总审计长、党组构件、声明开拓岸中西部及东部各州的县议会监事、国务院特殊督察、奇纳亲密的审计协会会长,眼前是公司的孤独董事。。作为公司的孤独董事,与公司、重大利益隐名与实践把持人当中不存在相干性。,不有产者公司库存。

  赵旭东老师支撑于1959,奇纳政法综合性大学历任教员、美国密歇根州综合性大学法学院进修生,教会中的任职者奇纳人民综合性大学经济学的法学院副教长、奇纳法学会商务行为研究会副会长、北京的旧称法度学会副会长、奇纳国际经济学的商务仲裁职业运动组织的行政管理员会仲裁人、北京的旧称仲裁职业运动组织的行政管理员会仲裁人、北京的旧称商工法度公司兼任法学家、奇纳文件监督经营职业运动组织的行政管理员会指导者、北京的旧称市公安局(微博)专家会诊职业运动组织的行政管理员会职业运动组织的行政管理员、公司孤独董事。作为公司的孤独董事,与公司、重大利益隐名与实践把持人当中不存在相干性。,不有产者公司库存。

  雷米尔老师 支撑于1938,肩膀航空部101站设计。,源自高空部的301名设计、高级设计,兵器工业部副导演、局长,眼前是公司的孤独董事。。作为公司的孤独董事,与公司、重大利益隐名与实践把持人当中不存在相干性。,不有产者公司库存。

  傅亮老师 支撑于1952,曾任北京的旧称工贸联络公司副总统。、北京的旧称深圳公司行政经营、铁道部国际经济学的合作司理事、奇纳铁道进出口总机构行政经营、深圳中铁经济学的开拓总机构行政经营,深圳著名开始运动俱乐部股份有限公司董事长。、公司孤独董事。作为公司的孤独董事,与公司、重大利益隐名与实践把持人当中不存在相干性。,不有产者公司库存。

  陈鹏敬老师1954年支撑,曾任奇纳铁道进出口公司办公室导演。、深圳中铁经济学的开拓总机构办公室导演、深圳金世纪工业新世界发展股份有限公司董事。,教会中的任职者深圳金河投入新世界发展股份有限公司董事长。、公司孤独董事。作为公司的孤独董事,与公司、重大利益隐名与实践把持人当中不存在相干性。,不有产者公司库存。

  上述的董事缺少受到证监会等机关的处罚。,逗留公司条例等相干法度、法度、法规邀请的吸引住制约。

  文件指定遗传密码:000839 文件缩写词:中信广场国安公报号:2012-17

  公司债券指定遗传密码:115002 键缩写:声明安全过失1

  中信广场国安信息产业库存股份有限公司

  董事会第二十一次接触四届接触公报

  中信广场国安信息产业库存股份有限公司四届中西部及东部各州的县议会第二十一次接触于2012年5月25日午前在公司接触室聚集,3位监事应分担接触。,给3位地产管理人。,逗留《公司条例》和《公司条例》的有关规则。与监事认为并经过随后果断:

  1、接触以3票提议经过。,0票支持,0票弃权认为经过了忧虑公司中西部及东部各州的县议会换届当选及著名的人物第五届中西部及东部各州的县议会监事报考者的鸟嘴相接触。

  如公司条例的有关规则,该公司企图举行特级品董事会的大选。,选赵伟平、刘欣隐名中西部及东部各州的县议会。(监事报考者基本情况)

  2、接触以3票提议经过。,0票支持,0次弃权经过了公司监事职业运动组织的行政管理员的鸟嘴相接触。。

  公司掌管薪酬安排的是:掌管绝不是的公司的掌管。,如他的商业、演技等享用实质性的的惩罚。;非掌管绝不是的公司的掌管。,未从公司博得惩罚。

  上述的两项动机须经隐名认为及处罚。,流行,特级品当选中采取积聚开票制。。

  由公司工蚁代表大会民主当选发生的,从雷雪玲肩膀第五届中西部及东部各州的县议会代表。(职员地产管理人基本情况)

  本公报。

  中信广场国安信息产业库存股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  两个一点钟或两个5月26日

  附:监事报考者基本情况

  一、隐名赶走监事报考者的基本情况

  赵伟平老师 支撑于1953,曾任北京的旧称国安电器公司副总统。。中信广场国安库存股份有限公司副总统、北京的旧称国安电器公司行政经营、公司中西部及东部各州的县议会主席。现持股公司23库存,112股。

  刘欣举止文雅且有教养的女子 支撑于1963,肩膀北京的旧称国安工业股份有限公司人事部副经营、中信广场国安公司人事部经营。中信广场国安团体公司副总统、我公司掌管。现持股公司23库存,112股。

  监事报考者不受奇纳文件监管机构处罚。

  二、工蚁地产管理人基本情况

  雷雪玲老师 支撑于1969,肩膀北京的旧称国安饭店副总统。、副总统,教会中的任职者北京的旧称国安大酒店行政经营。、公司职员掌管。现持股公司6库存,612股,它缺少受到奇纳证监会和O的处罚。。

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