2018年5月21日

皇冠体育手机版(02300)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2018-04-30 12:01:00

兹声称皇冠体育手机版感兴趣的事有限公司(「本公司」)谨订於二零一八年六月八日(星期五)午前十时正於香港钟状物湾告士打道262号中粮大厦6楼601-602室召集伙伴年年的大会,处置随后普通事项:

1. 省览和思索本公司表示保留或保存时用二零一七年12月三十一日止年度之经复核综合的决算表及本公司董事(「董事」)及稽核员之事务;

2. 2017年12月31日底宣告股息,本着公司每股CAPI的每股等值的;

3. (a) 廖舜慧绅士改选为工具董事;

(b) 重新选择欧阳天华绅士为孤独非工具董事;

(c) 胡俊彦绅士改选为孤独非工具董事;及

(d) 授权董事会确定董事会的薪酬;

4. 续聘审计员及授权董事会;

作为一件特别的事实,酌情仔细考虑并采用随后发生,如普通发生:

5. 「搬动:

(a) 在以下部分(c)的限度局限下,据香港助手作物物交换感兴趣的事有限公司(想要纸张作物物交换)想要纸张,董事会在互相牵连过去某一特定历史时间的的普通性和无限制的的授权,按散布、发行和处置未发行首都权益,随着建立或赋予这种权利的提案。、科学实验报告与感兴趣的事交易,包罗预订权证的认股债券权证;

(b) 前述的(a)段之授权将授权董事於关系到过去某一特定历史时间的内订立或授出可能性须於关系到过去某一特定历史时间的完毕後行使前述的权利之提议、科学实验报告与感兴趣的事交易;

(c) 董事本着前述的(a)段之授权而发行或批准有条件或无限制的发行(不顾禀承购股权与否)、发行或行动首都总计的,我分享;或(ii)行使本着公司首都权益选择权赋予的普通的购股权;或(iii)因有时失效之公司条例执行之普通的以股代息一块地或酷似安顿,按散布及发行感兴趣的事替代感兴趣的事之整个或分开股息;或(iv)行使预订权或禀承本公司普通的认股债券权证或普通的可换股想要纸张之条想要资金偿付的本息下之换股权而进行之感兴趣的事发行外,合共不得超越本公司於本发生案获经过当天之已发行首都面值总计的之20%,而因本发生案(a)段之政权亦须受此数额限度局限;及

(d) 就这一发生说起:

过去某一特定历史时间的指自发生经过之日起的过去某一特定历史时间的。:

(i) 公司下一届伙伴年年的大会的完毕;

(ii) 公司有组织的次要法规、开曼小岛公司条例次货十二章(第三篇),经合及矫正)(「公司条例」)或开曼小岛普通的安心西装法规不变的本公司须进行下个学期伙伴年年的大会之原稿截止工夫呼气之日;及

(iii) 公司伙伴已取消或修正赋予的权利。;

首都权益在董事会选定的过去某一特定历史时间的预示。,向於选定的记载日期名列伙伴滚翻之本公司感兴趣的事持有人按彼等当初之持股使成比例做出计划之感兴趣的事出售提议或认股债券权证、购股权或安心可认股债券想要纸张之提议或发行(惟董事有权就系统股权或就香港外部的普通的司法区之法度限度局限或责或香港外部的普通的认可接管机构或普通的想要纸张作物物交换之不变的,或就本着前述的法度或不变的厘定普通的限度局限或责在或情感延伸所发生之开销或延误,作出电话联络的或有关性的免去或安心安顿。。」

6. 「搬动:

(a) 董事会非常过去某一特定历史时间的无限制的授权董事会非常权利,以在联交所或感兴趣的事可能性上市及当前目标的获香港想要纸张及前途事务监察佣金(「证监会」)及联交所认可之普通的安心想要纸张作物物交换购回感兴趣的事及因证监会、联交所、公司条例及安心西装的法度、法规;

(b) 本公司禀承前述的(a)段之授权在关系到过去某一特定历史时间的内可购回之感兴趣的事面值总计的不得超越本公司於本发生案通行经过当天之已发行首都面值总计的之10%,而本着本发生案(a)段之授权亦须受此数额限度局限;及

(c) 就这一发生说起,过去某一特定历史时间的是指本发生案经过之日起的过去某一特定历史时间的。:

(i) 公司下一届伙伴年年的大会的完毕;

(ii) 公司条例、开曼小岛公司条例次货十二章(第三篇),经合及矫正)或开曼小岛普通的安心西装法规不变的本公司须进行下个学期伙伴年年的大会之原稿截止工夫呼气之日;及

(iii) 在伙伴大会上,公司伙伴经过。」

7. 该清单正式经过前述的第五和6发生。,加宽本着前述的第5项发生案赋予本公司董事行使本公司权利按散布、发行和处置未发行首都权益之无限制的普通授权,在经过这项发生后,该公司回购了整个FAC。,惟关系到数额不得超越经过第6项发生案当天之已发行感兴趣的事面值总计的之10%。」

对齐办事处:Century YardCricket SquareHutchins DriveP.O. Box 2681 GTGeorge TownGrand CaymanCayman IslandsBritish West Indies

香港总店及首要事情点:香港钟状物湾告士打道262号中粮大厦6楼601-602室

脚注:

1. 谁有权列席大会和伙伴开票,他们有权指派任一或多个代表列席和掌管。。佣金的代表用不着变得伙伴。。

2. 代表约定表格连同签字人之代理服务器或安心授权贴纸(如有)或由公证人签字颁发专业合格证书之代理服务器或授权贴纸正本,最晚须於大会或续会进行工夫48小时前送抵本公司之感兴趣的事过户记录香港分处卓佳想要纸张签到感兴趣的事有限公司,地址是香港皇后小道东183号合和鼓励22楼。,方为无效。

3. 董事会提议发行HK分赃的终相股息。,设想伙伴经过次货发生授权了前述的股息,则期望於二零一八年六月二十八日或前後派付予於二零一八年六月十五个人组成的橄榄球队日名列本公司伙伴滚翻之伙伴。

4. 确定伙伴设想有资历参与年度生殖细胞的细胞质,本公司将於二零一八年六月五日至二零一八年六月八日(包罗首尾两日)使镇静组织感兴趣的事过户签到手续。在这一时间,该公司将不签到普通的感兴趣的事让。。有资历参与年度伙伴大会并在会上开票。,本公司一切的过户贴纸连同关系到首都权益及过户表格须於二零一八年六月四日午后四序正前服侍本公司之感兴趣的事过户记录香港分处卓佳想要纸张签到感兴趣的事有限公司,地址是香港皇后小道东183号合和鼓励22楼。。

5. 为厘定伙伴设想合资历募捐提议就表示保留或保存时用二零一七年12月三十一日止年度派发之终相股息,本公司将於二零一八年六月十四点钟日至二零一八年六月十五个人组成的橄榄球队日(包罗首尾两日)使镇静组织感兴趣的事过户签到手续。在这一时间,该公司将不签到普通的感兴趣的事让。。退职金的结果,以目录资历,本公司一切的过户贴纸连同关系到首都权益及过户表格须於二零一八年六月惊爆十三天午后四序正前服侍本公司之感兴趣的事过户记录香港分处卓佳想要纸张签到感兴趣的事有限公司,地址是香港皇后小道东183号合和鼓励22楼。。

6. 前述的发生的第五项发生和7项提议,伙伴被授权赋予常务董事对DIS的授权。除本着本公司购股权一块地或伙伴可能性授权之普通的以股代息一块地而可能性须发行之感兴趣的事外,董事眼前缺少发行普通的首都权益的一块地。。

7. 对前述的提议的特别感应点提议,董事们在此宣告,他们将行使授予的权利。,在他们以为发生的境况下回购感兴趣的事。上市不变的不变的应想要所需人。,为了使伙伴能对专业人士作出知晓内幕的的开票确定,附件一:2018年4月30日的预告。。

8. 一切的发生将经过开票开票。。

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