2018年7月3日

广州天赐高新材料股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书

如奇纳贴纸人的监督管理委任状(以下缩写“奇纳证监会”)《产权贴纸上市的公司股权激发应该使用的》(以下缩写“《应该使用的》”)的关心规则,广州天赐高新素材分开有限公司(以下缩写“公司”)四届董事会孤独董事容敏智受另第一孤独董事的付托作为征集人,就公司拟于2018年5月21日聚集的2017年度隐名大会中从容的次货期限制性产权贴纸激发突出互相牵连提议向公司持有的隐名公共的征集付托投票数。

奇纳证监会、深圳贴纸市和另第一政府机关缺席、对精密和完整性提名一些暗示,本期刊材料不负一些职责或任务。,一些与之相反的适用于都是误会的和误会的。。

一、初级律师公报

作为珍藏家,我对智力很敏感。,比照《应该使用的》的关心规则和另第一孤独董事的付托就公司拟聚集的2017年度隐名大会中从容的次货期限制性产权贴纸激发突出关心提议向持有的隐名公共的征集隐名付托投票数而依法处决并署名本期刊书。初级律师抵押品本期刊中缺席虚伪记载。、给错误的劝告性的适用于或大调忽略,连同它的确实性、精密、完整性承当独立和协同的法度职责或任务。;抵押品不容底细市使用该开票。、诡计百货商店和另第一贴纸欺诈。

投票数的公共的征集是自由人向大众吐艳的。,本期刊登载在网站或知识公布网站DE上。征集只由于珍藏家的任务。,声称的知识过错虚伪的、给错误的劝告性适用于。初级律师的要价已被另第一孤独的DIR认可。,本期刊的表演弱违背法度和法规。、公司条例或公司私下的一些抵触或抵触。

二、公司基本位置及本特殊基金管理机构目

(1)公司的基本位置

中文命名:广州天赐高新素材分开有限公司

英文命名:GuangzhouTinciMaterialsTechnologyCo.,Ltd.

建立日期:2000年6月6日

Wh云宝勤劳区董成影城康城路8号

股市时期:2014年1月23日

公司贴纸市:深圳贴纸市

产权贴纸缩写:天赐素材

产权贴纸代码:002709

法定代理人:徐金福

董事会秘书官:禤达燕

公司问询处:云南云南双关勤劳董成城康城路8号

邮递区号:510760

联系电话制造:020-66608666

肖像画法:020-66608668

互联网网

电子邮箱:IR@

(二)这次珍藏的成绩

由征集人指向公司2017年度隐名大会中从容的以下提议向公司持有的隐名公共的征集付托投票数:

1、《活动着的位置公司<次货期限制性产权贴纸激发突出(草案校订稿)>和总结法案

2、《活动着的位置公司<次货期限制性产权贴纸激发突出实施考核应该使用的>的提议》

3、《活动着的位置提请公司隐名大会辩解董事会引导次货期限制性产权贴纸激发突出互相牵连布置方法的提议》

三、隐名大会的基本位置

活动着的位置这次2017年度隐名大会聚集的特殊位置,请参阅贴纸时报类似天到晚的公司、《奇纳贴纸报》、《上海贴纸报》、《贴纸日报》和巨潮信息网()上公布的《活动着的位置聚集公司2017年度隐名大会注意的公报》。

四、根底知识搜集

(1)投票数的征召是任言恺迟有身份地位的人。,基本位置如次:

容敏智,出生于1961,奇纳国籍,天津学院1979~1983年,本科学历,布道,天津学院1983~1986年,细想生的学历,硕士学位,中山学院1991~1994年,细想生的学历,博士学位。先后在天津学院,中山学院支持细想和行为,作为一名毕业班学生进修生,他要求了香港城市学院和Ka。,弯垂下来的中山学院教授、博导。高分子物质的化学组成与物理成分的根底与使用细想,对高分子分解,在高分子素材天体停止了海外的细想。。社会建立组织兼任任务,包罗国际学术交流会,奇纳硅酸盐学会理事、玻璃纤维增强塑料学会理事,广东省印刷布线联合委任状委员。公司孤独董事自2014年3月起。

(二)初级律师未因违背贴纸而受到处分。,缺席触及经济纠纷的大调民事诉讼或求情。。

(三)初级律师还没有罗盘同意或布置。;作为公司的孤独董事,公司董事、毕业班学生管理人员、大隐名与A股私下缺席创利润相干。。

五、初级律师对搜集事项的提议

作为公司孤独董事的初级律师,列席四届董事会第十五次聚会在Marc聚集,活动着的位置公司<次货期限制性产权贴纸激发突出(草案)>和总结法案、《活动着的位置公司<次货期限制性产权贴纸激发突出实施考核应该使用的>的提议》、《活动着的位置提请公司隐名大会辩解董事会引导这次限制性产权贴纸激发突出互相牵连布置方法的提议》投了同意者;列席亚太经合建立组织四届市政发球者机构第十六次聚会,论校订<广州天赐高新素材分开有限公司次货期限制性产权贴纸激发突出>(草案)及摘要使成比例条目的提议》投了同意者。

六、搜集发射

初级律师是如我国现行法度折叠的。、行政规章和标准化开价免费入场券及其规则,搜集提议权的突出,具体材料如次:

(i)女朋友的集中:到2018年5月16日底,午后15:00。,公司持有的隐名在奇纳贴纸市深圳分行加入。

(二)收集时期:2018年5月17日至2018年5月20日,午前8:30-12:00,午后13:00至17:30.。

(三)搜集方法:贴纸世的吐艳、《奇纳贴纸报》、《上海贴纸报》、《贴纸日报》和《时机知识网》声称公报。

(四)搜集顺序和测度:

第一步:托收女朋友决定付托人的投票数。,其应按本期刊附件决定的体式和材料逐项填写孤独董事付托付托书的公共的征集(以下缩写“辩解付托书”)。

次货步:付托开票隐名向征集人付托的公司贴纸部适用于分类人事广告版署名的辩解付托书及另第一互相牵连开价免费入场券;投票数的公共的征询是由公司的SEC辩解的:

1、提议隐名的付托是大肚子隐名,该当适用于大肚子营业执照硬拷贝。、原始身份证明、付托付托书、产权贴纸理由卡硬拷贝;大肚子隐名按本条规则适用于的持有开价免费入场券应由隐名法定代理人逐页署名并插上插头隐名单位关防;

2、提议隐名是自然人的隐名,理应适用于我的身份证硬拷贝。、付托付托书、产权贴纸理由卡硬拷贝;

3、付托隐名付托书辩解,付托书由公证办公室公证。,并将公证书连同付托付托书每分类人事广告版适用于;隐名法定代理人署名的付托书。

第三步:提议隐名该当比照关心规则预备互相牵连开价免费入场券。,付托书和互相牵连开价免费入场券应放纵DESI。、注册驿站或邮政特快专递发球者并送到称呼委任地址;经过注册驿站或快递,时期由公司的贴纸机关接纳。。

辩解隐名该当为辩解的地址和要价开价发球者。:

黄埔市云南云南浦勤劳区董成影城康城路8号

收件人:禤达燕、陆小丽

电话制造:020-66608666

请将适用于的持有开价免费入场券保存。,预示开票隐名的电话制造号码和联系方法。,在孤独董事提议权的明显地位。

四步:初级糖衣陷阱宣言初级律师将对大肚子隐名和分类人事广告版隐名适用于的祖先所示的开价免费入场券停止模式复核。辩解付托书将由证人适用于。。

(五)付托隐名适用于的开价免费入场券,经复核,完成前述的持有需要量的辩解书:

1、付托书及互相牵连开价免费入场券已交付设计。;

2、在科尔的时分适用于付托书和互相牵连开价免费入场券;

3、隐名已填写并署名了付托书模式。,辩解的材料是不含糊的的,适用于互相牵连开价免费入场券、有病的;

4、付托书和关心开价免费入场券该当适用于分开。。

(六)隐名将开票提议科尔的提议权;,可是其辩解的材料是变化多的的,隐名署名的基本原理一份辩解书是有病的的。,无法判别签约时期,付托付托书是有病的的。。不克不及在类似成绩上屡次开票。屡次开票(包罗现场开票)、网开票),基本原理一次开票的结实。

(七)隐名将投票数付托给初级律师。,隐名可以亲自或付托代理人列席聚会。

(八)辩解辩解代表有顺风的位置,初级律师可以处置以下办法:

1、隐名将要求开价课题的提议权赋予,搜集者辩解的代表权应在WRI中被不含糊的取消。,初级律师将决定珍藏家的辩解是自然的的。;

2、隐名该当行使提议权。,且搜集者辩解的代表权应在WRI中被不含糊的取消。的,初级律师将决定珍藏家的辩解是自然的的。;

3、隐名应在征询暗示书上不含糊的其提议指代。,同意、支持、选择弃权经过,选择突出第一或未选中,初级律师将不经宣誓而庄严宣布其辩解代表有病的。。

征集人:

容敏智

2018年4月20日

附件:

Shar广州天彩高科技素材有限公司孤独董事

付托付托书的公共的征集

我公司肯定为客户,在署名本辩解付托书前已仔细看得懂了征集人造这次征集投票数依法处决并公报的《Shar广州天彩高科技素材有限公司孤独董事公共的征集付托投票数期刊书》、《广州天赐高新素材分开有限公司活动着的位置聚集2017年度隐名大会的注意》及另第一互相牵连开价免费入场券,本人早已饱确信了VOT的互相牵连位置。。

聚会注册前注册,分类人事广告版/本公司有权总是按孤独董事征集投票数期刊书决定的顺序撤回本辩解付托书项下对征集人的辩解付托,或许修正辩解付托书的材料。

分类人事广告版/我公司作为辩解客户,兹辩解付托Shar广州天彩高科技素材有限公司孤独董事容敏智有身份地位的人作为分类人事广告版/本公司的代理人列席广州天赐高新素材分开有限公司2017年度隐名大会,比照AT的权利行使提议权。

我对投票数成绩的开票暗示如次。:

表情

表格填写阐明:

隐名(付托代理人)应该就前述的手势发表暗示。,持同意暗示的,在同意列中对打,持支持暗示的,在支持翻书页中好斗分子,持弃权暗示的,点击弃权列打中弃权。每一张清单,可是第一课题将被选中,无公认或屡次公认有病的。

客户的命名或命名(署名):

客户病案号(营业执照号):

付托人的等于:

付托人隐名账号:

客户联系方法:

付托日期:

辩解付托的所有物:自本辩解付托书署名之日至这次2017年度隐名大会完毕。

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