2018年6月21日

沄辉科技:2017年年度股东大会通知公告_沄辉科技(430413)股吧

公报日期:2018-04-23

文章任命遗传密码:430413 文章约分:沄辉科技 吉兆代劳人:方正文章

湖南沄辉科技共同承担有限公司

合作关系大会2017年复一年会印制的广告

本公司及董事会当船员使发誓的忠诚、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的声称或成年的忽略,满足的的忠诚、诚实和完整性承当独特的和协同法度责任。。

一、讨论基本通知

(1)合作关系大会讨论

这次讨论是2017年度合作关系大会。。

(二)会议招集人

合作关系大会的传唤是董事会。

(三)讨论的墨守法规、合规性

招集讨论、招集公司条例等法度、规则公司内部管理体系,如章则。

(四)讨论日期和时期

开端时期:2018年05月18日09时00分

完毕时期:2018年05月18日11时00分

(五)讨论方法

这次讨论是在决斗进行的。。

(六)考勤目标

1。合作关系表达日缠住共同承担。

合作关系表达日为2018年5月15日。,一份表达日

午收盘时在奇纳河结算表达在册的公司整个合作关系均有权列席合作关系大会(在股权表达日买进文章的围攻者富有此恰当地,在一份表达日投放市场文章的围攻者讨厌这么R。,合作关系可以付托代劳人以印刷出席讨论。、出席开票,合作关系的代劳人不尽然是公司的合作关系。。

2。公司董事、监事和高级管理人员。

三。湖南公司的辅导员和辅导员事务所的做证人辅导员。。

(七)讨论场所:公司讨论室

二、这次讨论论述

(一)论述《公司2017年复一年度方言及摘要》;

(二)2017年度财务决算方言的权衡;

(三)对2018年度预算支出的思索;

(四)论述《在四周公司2017年度董事会工作方言的提议》;

(五)论述中西部及东部各州的县议会工作方言正中鹄的提议;

(六)论述《在四周续聘亚太(群)会计事务所(特别普通合作关系)为公司2018年度财务审计机构的提议》;

(七)论述《在四周公司2017年度利润分配的提议》。

是你这么说的嘛!法案的满足的讨论于公司的小型股中。

让体系任命通知透露平台()流出的《湖南沄辉科技共同承担有限公司次要的届董事会第十次讨论后果公报》(公报编号:2018-004)、《湖南沄辉科技共同承担有限公司次要的届中西部及东部各州的县议会直觉次讨论后果公报》(公报编号:2018-005)。

三、讨论表达法

(1)表达方法

1、自然人的主人缠住本身的身份证。;代表独特的合作关系列席代劳。,应出示客户身份证(硬拷贝)、现行命令、身份证剧本、广播稿或者电影剧本及硬拷贝。2、法定代理人代表公司合作关系列席,我的身份证剧本、广播稿或者电影剧本和硬拷贝理应出示。、印有单位照片的单位营业执照硬拷贝;社团合作关系付托非法定代理人出席,我的身份证剧本、广播稿或者电影剧本和硬拷贝理应出示。、社团照片签名的代理人、印有单位照片的单位营业执照硬拷贝。3、操控表达手续,加标题或描绘表达,但不接受电话制造报户口。

(二)表达时期 18点05分,8点30分,2018点,9点和00点

(三)表达的场所

公司讨论室

四、剩余部分

(1)尝方法

联系方式:长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园A2栋5层502

号房

与接触:刘贵莲花

联系电话制造:0731-85452599

描绘:0731-85452597

邮递区号:410007

(二)讨论费:伙伴的提供食宿、车费自理。

(三)暂时提案

暂时做出计划应参考董事会。。

五、备查提供纸张目录簿

(一)经与会董事签名使无效的《湖南沄辉科技共同承担有限公司次要的届董事会第十次讨论后果》;

(二)经与会监事签名使无效的《湖南沄辉科技共同承担有限公司次要的届中西部及东部各州的县议会直觉次讨论后果》。

湖南沄辉科技共同承担有限公司

董事会

……
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