2018年6月8日

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我们的当年在公司出勤。 8 次董事会、1 次成为搭档大会。由于WI自发实行孤独董事功能,使充分活动各自的事业能耐,以为法案,孤独、对负有责任以为的颁布。 在工作中的表现,我们的注意与现场有经管才能的人沟通。,经过视频讨论查询覆盖同上等事项,精神饱满的相配公司,生长孤独董事的功能。 孤独董事列席董事会、成为搭档会机遇: 插上一手大成为搭档 董事会的插上一手 会机遇 以通 孤独董事 今年 亲自 讯方 付托 无论陆续两个 姓名 度董 出席 列席大成为搭档 列席 式参 列席 无分类人事广告版参考书 事会 次数 会的次数 次数 加次 次数 吹捧讨论 次数 数 白色路燕 8 8 6 0 0 否 姚小毅 8 8 6 0 0 否 马卓檀 8 8 6 0 0 否 三、孤独董事年度关怀事项 1、中间定位买卖机遇 我们的以为,公司居住证监会、上海证券买卖所的中间定位金科玉律及巧妙、关系买卖经管零碎的取得,公司 2017 今年度经商向中间定位方推销术,属有理、必然的,买卖是按时价限价的。,有理有据、确立或使安全公允,不伤害公司和非关系成为搭档的创走快。,公司的孤独性不见得受到情感。。 2、外用的依据与本钱占领 经核实,在公告期内,公司缺勤内心里依据和本钱。。 3、募集资产的运用 公司居住上海证券买卖所的规则。,公司的《募集资产运用经管条例》,筹措资产。经过 2017年 12 月 31 日,公司募集资产寄存与还愿运用机遇与公司时限公告和及其他数据演示文章中演示的使满意分歧。 4、高级有经管才能的人著名的人物与薪酬 公告期内,公司行政指明,高管薪酬契合中间定位规则。 5、功能扼要介绍与功能表现 公司年度业绩公报与中间定位R分歧。,演技快件的演示契合中间定位规则。 6、会计公司的任免 当年,公司指明了国际会计公司。这家公司在为公司预约审计维修服务。,遵照孤独、确立或使安全、正大光明地还愿影响,达到年度审计工作。 7、现钞红利和及其他覆盖者偿还 公司精神饱满的偿还覆盖者,《公司条例》已明白规则“单一年度以现钞方法分派的走快实足当年度取得的可分派走快的 30%”。 2017 年 5 月 18 公司已履行年度现钞股息。,现钞红利结局租费 13,517, 元(含税)。 8、公司和成为搭档的业绩许诺 公司和成为搭档的许诺是居住的。,缺勤公司、重大利益成为搭档、还愿把持人违背证券推销术行动、竞赛等许诺机遇。 9、数据演示的履行 我们的置信本公司能居住SHA的金科玉律。,关心C公司数据演示经管名人的规则,仔细实行中间定位工作,数据演示真实、正确、即时、未受损伤的、正大光明地。 10、内心里把持的履行 公司停飞RLE到达和圆满的内心里把持名人。跟随公司日见增长的需求,公司内心里把持名人应而且圆满的,它在还愿中收到无效的履行和履行。。 11、董事会及其特设政务会的运作 董事会确立或使安全了审计政务会。、薪酬与制止政务会。 四、人工合成评价与提议 在 2017 年度,我们的可信赖的、勤奋地实行孤独董事的功能。,孤独董事的孤独性将在上面持续状态、确立或使安全判别基频,详述公司经纪,保卫公司成为搭档,异常地中小成为搭档的法定利息。 本公告,感谢! 洪昌电子塞满股份有限公司孤独董事 白色路燕 姚小毅 马卓檀 2018 年 3 月 28 日(本页无品质),洪昌电子塞满股份有限公司 2017 年度孤独董事公告书)孤独董事签名:

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